Закон о борьбе с отмыванием денег и правила процедуры

Luutar OÜ обязан соблюдать законодательство. Особенно, учитывая, что Luutar OÜ является финансовым учреждением. Один из самых важных законодательств - это "отмывание денег и финансирование терроризма". Каждый работник Luutar OÜ обязан соблюдать данное законодательство. Не знание постановления, не освобождает от ответственности.

30.06.2020 вступили в силу поправки к законодательству, которые отображены в двух документах (кликни, чтобы открыть|скачать документ):

1. Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamiseks ja juhtimiseks
2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnang ja riskiisu

Каждый работник Luutar OÜ обязан:

1. Прочитать оба данных документа и понять их содержание
2. Распечатать оба данных документа
3. Вложить оба данных документа в папку со всеми распоряжениями
4. Поставить личную подпись на оба данных документа, подтверждающую, что работник знает о содержании документа
5. При необходимости, быстро предъявить оба данных документа по запросу

Содержание документов
(ВНИМАНИЕ! РУССКИЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ - ВЕС ИМЕЕТ ТОЛЬКО ЭСТОНСКИЙ ДОКУМЕНТ)
(ЕСЛИ ДОКУМЕНТ НЕ ПРОГРУЗИЛСЯ, ОБНОВИТЕ СТРАНИЦУ)