Rahapesu seadus ja protseduurireeglid

Luutar OÜ on kohustatud seadusi täitma. Eriti kui arvestada, et Luutar OÜ on finantsasutus. Üks olulisemaid seadusi on rahapesu ja terrorismi rahastamine. Iga Luutar OÜ töötaja on kohustatud järgima neid õigusakte. Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

30. juunil 2020 jõustusid õigusaktide muudatused, mis kuvatakse kahes dokumendis (dokumendi avamiseks|allalaadimiseks klõpsake):

Iga Luutar OÜ töötaja on kohustatud:

1. Lugema mõlemad dokumendid läbi ja mõistma nende sisu.
2. Printima välja mõlemad dokumendid.
3. Panema mõlemad dokumendid kõigi reeglite kausta.
4. Panema mõlemale dokumendile peale isiklik allkiri, mis kinnitab, et töötaja on dokumendi sisust teadlik.
5. Vajadusel esitama nõudmisel mõlemad dokumendid.

Dokumentide sisu

(KUI DOKUMENDI POLE LAADITUD, UUENDAGE LEHTE)